Filipinas Cryptocurrency Regulador Acusado de Malversar Millones
Raúl Lambino, el administrador de la Cagayan Autoridad de la Zona Económica (CEZA) — la zona económica especial de que las licencias de cryptocurrency intercambios que operan en el país — ha venido bajo fuego por denuncias de corrupción.
En Febrero. 20, El Manila Times publicó un artículo citando la que supuestamente se filtró desde el Filipino Nacional de Inteligencia Agencia de Coordinación (NICA). La toma de las reclamaciones que Lambino ha inexplicable riqueza en las decenas de millones de dólares. De acuerdo con la NICA informe:
“Ahora es la creencia general de que muchos de Pangasinan, especialmente entre los provinciales de los líderes políticos, que Lambino es el más líquido y adinerada oficial del gobierno de la provincia”.
Lambino presuntamente malversado millones de crypto empresas
Lambino supuestamente cargos cada cryptocurrency compañía que aplica para operar bajo CEZA $100.000 por el principal de las cuotas de licencia, además de una cuota de solicitud de $100,000. Sin embargo, el informe de inteligencia indica que Lambino registros con sólo $3,000 en el recibo de estos cargos, lo que sugiere que la malversación de los otros $97,000.
Con 25 cryptocurrency las empresas que operan dentro de Lambino del CEZA administración, el informe sugiere que el administrador se ha embolsado en menos de us $4,8 millones en la aplicación y el pago de licencias por sí solo.
El informe también afirma que muchas empresas han dotado de un 10% de su capital accionario a los corruptos CEZA funcionarios.
CEZA recursos presuntamente dedicado a la elección de Lambino la familia
La NICA informe supuestamente afirma que crypto y empresas de juegos de azar pagar Lambino un salario semanal, contribuyendo a Lambino ilegítima de ingresos de $98,000 cada semana que se han ganado a través de “varios esquemas.”
Lambino supuestamente ha canalizado el equivalente a decenas de miles de dólares en las campañas electorales de los miembros de su familia, y CEZA contratado personal para trabajar en las campañas. En Filipinas’ 2019 elecciones de mitad de período, Lambino el hijo de Marcos fue elegido como vice gobernador provincial, mientras que su esposa Marilyn ganó la alcaldía de Mangaldan.
El informe alega que gran parte de las campañas de financiación fue proporcionada por los inversionistas Chinos con los juegos o cryptocurrency intereses.
Lambino también es acusado de malgastar su departamento de tesorería, con el informe que afirma que Lambino desembolsó $36.4 millones no usados anteriormente y no programada de los fondos dentro de los 12 meses de asumir el cargo. En julio de 2018, sólo 2,7 millones de dólares se mantuvo.
Corruptos crypto regulador de las capturas de la travel bug
NICA del informe afirma que Lambino ha viajado al extranjero 22 veces dentro de un año, la violación de la prohibición de viajes al exterior de funcionarios del gobierno de Filipinas. “Lujosos viajes para el CEZA parte superior de gestión y su pelotón de personal de seguridad se han convertido en la norma”, indica el informe.
El CEZA administrador que ahora parece estar preparando una oferta por el congreso de Filipinas en el año 2022, con la NICA especulando que él puede sentir su tiempo en CEZA es numerado:
“Sorprendentemente, su acción se hizo más audaz en los últimos meses para la recaudación de fondos a pesar del pronunciamiento del PRRD (Presidente Rodrigo Roa Duterte) en contra de los funcionarios corruptos del gobierno. Al parecer, podría ser la sensación de que él va a ser reemplazado en cualquier momento”.
El informe afirma que Lambino ha distribuido los sets de televisión y los comestibles como regalos para los ciudadanos de la provincia de Pangasinan obtener el apoyo de los votantes.