Crypto Estafas en Aumento y que Pueden Afectar al Precio del Bitcoin
Reforzado por el nuevo coronavirus pandemia, estafas siguen en aumento en el cryptocurrency mundo. A partir de malware falso programas de inversión e incluso falsas donaciones a las organizaciones de salud, los estafadores son conocidos por tomar ventaja de los tiempos de desesperación y de gente desesperada. Uno de los más destacados estafas en la industria, PlusToken, ha sido objeto de nuevo el centro de atención después de los rumores que surgieron de que la marcha accidente fue causado por los operadores de la venta de sus robado Bitcoin (BTC).
Según la investigación de Chainalysis, una blockchain análisis de la empresa, PlusToken no es la causa del “jueves Negro” sell-off de 12 de Marzo. En un reciente webinar, Chainalysis trató de aclarar el impacto de la COVID-19 pandemia en cryptocurrency a los mercados mediante el análisis de los puntos clave en la cadena de datos, como el intercambio de entrada y de más.
Durante la presentación, Felipe Gradwell, el economista en jefe Chainalysis, se dirigió un poco de la opinión común de que las crypto mercado accidente que ocurrió el 12 de Marzo a 13 de Marzo fue causado por PlusToken de la liquidación de la Bitcoin adquirido a través de su esquema de Ponzi, que llegó a alrededor de $2,9 mil millones, de acuerdo a Chainalysis. En el webinar, Gradwell declaró:
“También podemos disipar otra teoría que ha estado ocurriendo alrededor, que PlusToken […] la venta provocado el descenso de los precios. Nosotros en realidad no creo que sea el caso porque PlusToken habían cobrado antes de principios de Marzo.”
De acuerdo a Chainalysis de datos, PlusToken de los movimientos de los intercambios disminuido severamente antes de la caída, lo que indica que los fondos ya fueron retirados. Una notable cantidad de 12,423 Bitcoin, por valor de 123 millones de dólares en el tiempo, fue trasladado a un mezclador o frío cartera en Febrero. 12, seguido por una similar cantidad a principios de Marzo. Es posible que el Bitcoin era retirarse de inmediato para evitar intercambios de congelamiento de fondos.
No es el fin para PlusToken
PlusToken todavía puede tener 61,229 Bitcoin, que actualmente suman alrededor de $420 millones de dólares, según un informe publicado por OXT la Investigación sobre el 10 de Marzo. Mientras que algunos de Bitcoin ha sido vendido después del accidente, los bajos precios parecen desalentar a aquellos detrás de PlusToken de la venta, si todavía está en el hecho de la celebración de grandes cantidades de Bitcoin. Es posible que el PlusToken los operadores pueden estar esperando que el Bitcoin reducir a la mitad para capturar a un precio más alto.
De acuerdo a Chainalysis, los volúmenes antes y durante el mes de diciembre de 2019 eran mucho más altos que los observados en el año 2020. La acentuada entradas fueron discutidos en otro Chainalysis informe donde se llevó a otra posición en la PlusToken y Bitcoin precio de relación, afirmando que en el momento de la venta-offs de PlusToken fuera mantener el Bitcoin precios a la baja.
Aunque PlusToken ha cobrado, todavía hay una posibilidad de que seguirán afectando a Bitcoin. Según Kim Grauer, el jefe de investigación de Chainalysis, una gran venta por PlusToken podría bajar el precio de Bitcoin en el futuro, especialmente si las liquidaciones se ejecutan de manera irresponsable. Ella le dijo a Cointelegraph:
“Hemos encontrado en el pasado que los grandes flujos de intercambios, tales como los de PlusToken el año pasado, tienden a aumentar la volatilidad de los precios en los intercambios. Este problema puede potencialmente ser exacerbada por el comercio de bots que recoger a los que estaban en la cadena de movimientos y realizar operaciones, por no mencionar el alto endeudamiento de las posiciones en mercados de derivados que se pueden obtener liquidados con bastante rapidez. Pero, en general, los precios tienden a recuperarse rápidamente de los eventos.”
PlusToken: un cripto estafa unicornio
PlusToken, ahora conocido como el más grande de cryptocurrency salir de estafa en la historia — hasta ahora — fue un 2019 esquema Ponzi que estafaron a los inversionistas de $2.9 mil millones en cryptocurrency activos por lo que como Corea del Sur basado en crypto cartera de proyectos que ofrece a los depositantes de interés en crypto, una práctica que se ha vuelto bastante común en el descentralizado aplicaciones financieras, centralizada las aplicaciones de la banca y de los intercambios que ofrece el comercio de margen.
PlusToken explicó que los altos pagos de intereses sería generado por el intercambio de beneficios, la minería y los programas de referencia. Miope por el prometedor ganancias, más de 3 millones de usuarios registrados con PlusToken.El esquema incluso anunció que se espera que aumente a 10 millones de usuarios a finales de 2019, poco antes de que se terminó con el dinero de los depositantes.
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En China, PlusToken fue rápidamente expuesto como un esquema Ponzi, cuando seis personas fueron detenidas por las autoridades Chinas en junio de 2019, con los informes de la conexión a la PlusToken proyecto. Cointelgraph informó sobre el incidente en el momento, pero fue en agosto de 2019 que la firma de ciberseguridad CipherTrace lanzado su segundo trimestre Cryptocurrency Anti-Lavado de Dinero del Informe que confirma la conexión a la PlusToken estafa.
COVID-19: Crypto estafas en el lugar
El interés de la generación de productos han ido ganando cada vez más popularidad en el cryptosphere, incluyendo MakerDAO descentralizada protocolo, que de acuerdo a un informe por DappRadar vio pico de actividad durante el mes de Marzo, y otras centralizado opciones tales como BlockFi la aplicación de banca o Binance la prestación de servicios. Aunque crypto siempre ha sido propenso a la actividad ilícita y a la sombra de empresas, la relativamente altas tasas de interés que se practica en estos servicios han ayudado a normalizar PlusToken beneficio de reclamaciones, facilitando a los incautos inversores.
Modelos similares se han visto en otros lugares. En agosto de 2019, un cryptocurrency cartera de proyectos de Nigeria llamado Satowallet supuestamente hizo con $1 millón en una menor escala de salida de la estafa. El año pasado, otro esquema Ponzi prometedor regresa de la nube de minería de datos también en los titulares después de tirar de una $200 millones de salir de la estafa que más tarde resultó en 14 individuos de ser arrestado.
Un número cada vez mayor de “tópico” cripto-sistemas han surgido desde que el empeoramiento de la coronavirus pandemia, de falsas campañas de donación para la Organización Mundial de la Salud y los Estados unidos Centros para el Control y Prevención de Enfermedades a los defraudadores de la suplantación de funcionarios de estos organismos que se puede vender información sobre las infecciones activas por un precio, pago con Bitcoin, por supuesto.
Ahora más que nunca, cryptocurrency los titulares deben ser cautelosos de crypto estafas. Los estados UNIDOS de la Oficina Federal de Investigaciones recientemente emitió un comunicado en el que advirtió de que el aumento potencial de “cryptocurrency relacionados con esquemas de fraude” durante el COVID-19 pandemia, añadiendo:
“No sólo hay numerosos virtual de los activos de los proveedores de servicios en línea, pero también miles de cryptocurrency quioscos ubicados en todo el mundo, los cuales son explotados por los delincuentes para facilitar sus planes. Muchos de los tradicionales delitos financieros y lavado de dinero de los regímenes de ahora orquestada a través de cryptocurrencies.”
A pesar de los tiempos difíciles de crear un perfecto ajuste caótico para los estafadores para operar en, que es el alivio de saber que a pesar del aumento de la actividad y el nuevo coronavirus relacionados con las estafas, los ingresos para el cripto estafadores cayó alrededor de un 30% en Marzo.
A pesar de la adopción de nuevas formas, cryptocurrency estafas son casi tan antiguas como cripto sí mismo. Por ejemplo, OneCoin — uno de los nombres más destacados cuando se trata de cryptocurrency relacionados con estafas — fue fundada en 2014 y todavía es objeto de titulares en crypto medios de comunicación. Aunque OneCoin ha sido demandado, el demandante principal para el curso de 4 mil millones de dólares de clase de juicio de acción contra el proyecto, Donald Berdeaux, ha fracasado en repetidas ocasiones para cumplir con el corte mensual de informes de estado, lo que puede llevar a la retirada del caso.
Puede intercambios detener las transacciones ilícitas?
De acuerdo a Chainalysis, la mayoría de los fondos movidos por el PlusToken estafa fueron liquidados en dos Asiáticos intercambios: Huobi y OKEx. Esto ha planteado algunas preocupaciones acerca de los intercambios de ” Conozca a Su Cliente de las prácticas, que no parecen haber sido útiles cuando llegó a la localización o censura de las transacciones de PlusToken.
Aunque otras fuentes que se utilizaron, fueron pequeñas en comparación con los flujos de entrada a los mencionados intercambios. Grauer declaró que Chainalysis había “encontrado las huellas de los fondos en la minería de piscinas, mezcladores, otras estafas, p2p y los intercambios, pero los caminos eran demasiado pequeñas para ser interrogado.”
Si cryptocurrency de los regímenes de ser detenido, intercambios idealmente debe actuar como una barrera final para las transacciones ilícitas. Responder a pasado, de crítica, de Huobi es con el objetivo de mejorar sus medidas de seguridad, por el lanzamiento de Star Atlas, una supervisión de la cadena de herramienta que se puede identificar a los “delitos como el fraude, el dinero, la ropa y otras actividades problemáticas.”
Por otra parte, Huobi también está buscando asociarse con los proveedores de datos como Chainalysis y CryptoCompare para construir un estado más transparente y compatible con el ecosistema, una medida que seguramente va a ser esencial para la institucionalización y el cumplimiento normativo en adelante. Ciara Sol, el vicepresidente de global de negocios en Huobi, dijo Cointelegraph:
“Mientras que nosotros podemos ser capaces de identificar actividades ilícitas, una vez que llegan a nuestros intercambios y evitar su salida, lo que todavía no podemos evitar que las transacciones ilícitas que se inician fuera de nuestra plataforma. Sin embargo, creemos que los esfuerzos de colaboración entre los actores de la industria, incluyendo pero no limitado al intercambio de información, son la clave del éxito para crear un seguro ecosistemas favorable para el crypto de la industria para crecer”.
Mientras que los esfuerzos para reducir las transacciones ilícitas están siendo realizadas por los intercambios tales como Huobi y Paxful, los usuarios siempre deben ser conscientes de los posibles intentos de fraude y conducta significativa diligencia en cualquier proyecto en el que están dispuestos a confiar con sus monedas, como es muy probable que no va a volver una vez perdido.